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La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.
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Abril 20, 2023
Miami, 20 abr (EFE).- La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Miami recordó este jueves que el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, acusado de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones ...
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Abril 20, 2023
Internacionales
Miami, 6 mar (EFE).- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quienes a fines de 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juici...
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Marzo 06, 2023
Internacionales
Miami, 12 jun (EFE).- Un juez negó este martes una moción de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la "enfermera" de Hugo Chávez, con la que buscaba desestimar los tres cargos de lavado de dinero de los que e...
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Julio 12, 2022
Internacionales
Miami, 21 jun (EFE).- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la "enfermera" de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero de los qu...
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Junio 22, 2022
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La abogada Marissel Descalzo había solicitado esta semana a la corte en Fort Lauderdale, al norte de Miami, retrasar el juicio debido a asuntos personales y al
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Junio 09, 2022
En un auto fechado el pasado 5 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran que los hechos por los que se le reclama constituyen, según la legislación española, delitos de b...
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Noviembre 10, 2021
La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos de Adrián José Velásquez Figueroa, el que fuera jefe de seguridad del exdictador venezolano Hugo Chávez, por delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el ...
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Noviembre 10, 2021
ESTADOS UNIDOS.- Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en su lista a un grupo de compañías y empresarios venezolanos. Según el Departamento del Teso...
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Enero 08, 2019