Diario ABC Diario ABC
MP busca tener resultados de pericias en causa por lavado contra Diego Benítez - Nacionales - ABC Color
Varios elementos son los elementos, entre ellos pericias contables e informáticas, con los que busca contar el Ministerio Público, antes de cerrar la etapa preparatoria en la causa por lavado de activos contra Diego Isaac Benítez Cañete, su esposa y cu... [Leer más]

Marzo 04, 2025    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Juez decreta el bloqueo de los bienes de Diego Benítez - Nacionales - ABC Color
Inmuebles, automóviles y una aeronave forman parte del lote de bienes a los cuales el juez Osmar Legal puso “cerrojo”. Los mismos fueron identificados como propiedades del imputado por lavado de activos provenientes del narcotráfico Diego Benítez, una ... [Leer más]

Octubre 02, 2024    Nacionales
Politica Online Politica Online
La Fiscalía imputa a Diego Benítez y a su familia y revela el esquema de lavado
En una causa paralela a la que investiga el envío de cocaína a Alemania, la Fiscalía imputó al exdirigente de Olimpia por lavado de activos provenientes del narco. El esquema que utilizaban para esconder el dinero. [Leer más]

Octubre 01, 2024
El Observador El Observador
Imputan a Diego Benítez, su esposa y cuñadas por lavado de dinero narco
El exdirigente deportivo Diego Benítez, su esposa Karen Alcira Ortellado y dos hermanas de esta, fueron imputados por presuntamente haber constituido empresas y adquirir bienes a través de ellas, con dinero producto del narcotráfico. Junto al matrimoni... [Leer más]

Octubre 01, 2024