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La Nación / De comprobarse complicidad, directorio de Banco Atlas enfrentaría proceso penal

La Nación / De comprobarse complicidad, directorio de Banco Atlas enfrentaría proceso penal
Un escandaloso vínculo entre Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, y el banco de la familia Zuccolillo salió a la luz. Según el Ministerio Público, “Cabeça Branca” lavó dinero a través de prestanombres y sobre esa línea investigativa se destapa el... [Leer más]

Junio 15, 2022    Nacionales
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Banco de Zuccolillo en la mira de la Fiscalía por presunta complicidad en lavado de dinero

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Turbias operaciones comerciales del banco de los Zuccolillo quedan expuestas. El banco Atlas otorgó un préstamo a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur, Luiz Carlos da Rocha, alias "Cabeça Branca". [Leer más]

Junio 14, 2022    Nacionales
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Fiscalía sospecha de complicidad del Banco Atlas en esquema de lavado de dinero

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El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, aparece como prestanombres del narco "Cabeça Branca". [Leer más]

Junio 14, 2022    Nacionales