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Más contexto alrededor de operación llamada.
La última firma, asimismo, enviaba las mercaderías con destino a Paraguay a las empresas Excellence Import SA, Tenug Internacional SA, Figo SA, FG Trading SA y P&D Import SA, que serían “firmas de maletín” y pertenecerían a Mobile Zone, Esta empres...
SRL, ubicada en Ciudad del Este – Paraguay, realiza compra de mercaderías a la firma MZ ELECTRONICS INC, ubicada en Miami – Estados Unidos. MZ ELECTRONICS INC (EE.UU), envía la mercadería con destino a Paraguay a nombre de las empresas EXECELLENCE IMPO...
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El Ministerio Público llevó a cabo este martes 15 allanamientos en el marco de una investigación que apunta a un esquema de contrabando de teléfonos y lavado de dinero que comprendería cientos de millones de dólares en Ciudad del Este. La denuncia seña...
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Noticias OPERACIÓN LLAMADA: DESMANTELAN ESTRUCTURA DE CONTRABANDO Y EVASIÓN QUE OPERABA EN CDE Un equipo de fiscales realizó una serie de allanamientos como parte de una investigación por lavado de dinero.
