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Triple Frontera: meca de recaudación ilícita - Nacionales - ABC Color

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La justicia de EE.UU. espera la extradición de Nader Farhat, presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en CDE. Medios de este país, señalan que el 15% de lo que recaudan las casas de cambio en la Triple Frontera van para Hezbollah. [Leer más]

Marzo 05, 2019    Nacionales
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A un paso de la extradición - Edicion Impresa - ABC Color

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La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución del juez Humberto Otazú quien otorgó criterio de oportunidad a pedido de la Fiscalía a favor de Nader Mohamet Farhat, con el fin de allanar el camino para ser extraditado a los Estados Unidos por un proce... [Leer más]

Febrero 16, 2019    Judiciales