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Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país - Nacionales - ABC Color
Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
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Triple Frontera: meca de recaudación ilícita - Nacionales - ABC Color
La justicia de EE.UU. espera la extradición de Nader Farhat, presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en CDE. Medios de este país, señalan que el 15% de lo que recaudan las casas de cambio en la Triple Frontera van para Hezbollah. [Leer más]

Marzo 05, 2019    Nacionales