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En la tarde de ayer, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas llegaron a una estación de servicio ubicada en Emboscada, que sería parte de la estructura utilizada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ya son más de diez las empresa...
La SENAD y la Fiscalía allanaron el sábado a la tarde una vivienda ubicada en el barrio Villa 23 de Octubre de Ciudad del Este, en busca de la pareja compuesta por Alexis Vidal González Zárate e Irma Vergara, alias «Menchy».
La Fiscalía formuló imputación contra tres de los administradores que colaboraban en el esquema de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de la firma Total Cars, ligada a la investigación de A Ultranza Py. Según las informaciones manejad...
6 de marzo de 2022 16:51A Ultranza Py: imputan a 3 administradores que colaboraban en esquema de lavado de dinero Foto 1 de 1Tadeo Moisés González fue imputado en el marco del operativo A Ultranza PY. Ambos cuentan con una orden de detención en su cont...
Los detenidos en Ciudad del Este, Tadeo Moisés González y Grecia Michelle Bogarín, prestaron este domingo declaración indagatoria ante el agente Fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, en el marco de la investigació...
De acuerdo a los datos proporcionados por la SENAD, Tadeo Moisés González y Grecia Michelle Bogarín fueron detenidos en un local comercial, ubicado sobre la avenida Monseñor Rodríguez a la altura del ex Km 6,5 de la referida ciudad, al momento en que r...
A Ultranza Py: Detienen a una pareja en CDE Continúan los allanamientos y detenciones en el marco de la operación A Ultranza Py. Este sábado detuvieron a una pareja en Ciudad del Este, que está bajo sospecha de estar vinculado al lavado de dinero. No s...
El hombre es parte de la firma Total Cars y el Grupo San Jorge, empresas claves para el lavado de activos.Con estos últimos procedimientos, suman 9 los detenidos hasta la fecha en el marco de la megaoperación.Por su parte, Nicolás Ocampo, abogado defen...
