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Nueva Delhi, 13 mar (EFE).- Las autoridades indias arrestaron en el sur del país a un ciudadano lituano buscado por Estados Unidos por permitir que organizaciones terroristas blanquearan dinero a través de una web de criptomonedas rusa que administraba.
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Marzo 13, 2025
Internacionales
Febrero 25, 2025
El grupo palestino Hamas y la Yihad Islámica Palestina han recibido grandes sumas de dinero en criptomonedas a través de la bolsa de criptomonedas Garantex, con sede en Moscú. Estos fondos en criptomonedas están siendo investigados en relación con los ...
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Octubre 15, 2023
Actividad ilegal en el criptomercado alcanzó un récord de US$ 20.000 millones en 2022 - Revista PLUS
Nueva York, 12 ene (EFE). – La actividad ilegal en el criptomercado alcanzó un récord de 20.100 millones de dólares en 2022, con una gran parte del volumen atribuido aRead More...
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Enero 13, 2023
Negocios
Nueva York. La actividad ilegal en el criptomercado alcanzó un récord de 20.100 millones de dólares en 2022, con una gran parte del volumen atribuido a entidades sancionadas por Estados Unidos, según un estudio publicado este jueves por Chainanalysis.
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Enero 12, 2023
Internacionales
Washington, 7 abr (EFE).- La Casa Blanca anunció este jueves sanciones contra dos empresas estatales de Rusia por la invasión de Ucrania: la mayor minera de diamantes del mundo, Alrosa, y la constructora de buques de guerra más importante para las fuer...
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Abril 08, 2022
Internacionales
Eduard Ribas i Admetlla Washington, 6 abr (EFE).- EE.UU. impuso este miércoles el primer paquete de sanciones contra Rusia desde que se conoció la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha, que incluye bloqueos contra dos hijas del presidente ruso, Vladí...
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Abril 06, 2022
Internacionales