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En agosto de 2020, la Fiscalía entregó en administración a la Senabico cinco estancias del supuesto narcotraficante detenido en Brasil, Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Los valiosos establecimientos figuraban a nombre de empresas fantasmas y ...
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Mayo 14, 2023
El abogado Andrés Casati asumió la defensa de Justo Ferreira. Aseguró que tanto este como su hija, Patricia Ferreira, 'son chivos expiatorios' en el caso, afirmando que no cabe ninguna de las figuras por las cuales sus clientes se hallan imputados.
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Julio 21, 2020
RENÉ FERNÁNDEZ y JOSEFINA AGHEMO DE LORENZI, agentes Fiscales Penales, asignados a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de la causa:...
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Febrero 20, 2019