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Noticias relacionadas con finanzas criminales.
Más contexto alrededor de finanzas criminales.
La Policía colombiana y la Guardia Civil española detuvieron en Medellín a Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y considerado u...
El inmueble fue “puesto a nombre de testaferros” y –además del museo– alberga a Roberto de Jesús Escobar, hermano de Pablo Escobar.“Lo ha ocupado de manera ininterrumpida, ha promovido varias mejoras y adecuaciones, y logró que en los registros públic...
La fiscalía de Colombia anunció este viernes el embargo de una propiedad que perteneció a Pablo Escobar, donde funcionaba hasta hace poco un museo repleto de objetos alusivos al poderoso narcotraficante abatido en 1993.La vivienda incautada en Medellín...
20 de octubre de 2023 20:02 Embargan una casa de Pablo Escobar en Medellín Foto 1 de 1 Embargan una casa de Pablo Escobar en Medellín. La fiscalía de Colombia anunció este viernes el embargo de una propiedad que perteneció a Pablo Escobar, donde funcio...
La Policía alerta del "profesionalismo" en el mercado ilegal de criptomonedas en Colombia Bogotá, 26 jun (EFE).- La Policía Nacional alertó este lunes de un aumento del "profesionalismo" en el mercado ilegal de criptomonedas de Colombia, que es el segu...
Colombia, número quince en el mundo con más transacciones de criptomonedas y quinta en Latinoamérica, es el segundo país del mundo donde se producen más estafas por el uso de las monedas digitales, concretamente un valor cercano a los 49 millones de d...
Detienen a una exfiscal colombiana acusada de corrupción judicial Bogotá, 13 feb (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron este lunes a Ana Catalina Noguera Toro, quien fue directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio y delegada con...
