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Suiza entregará a Argentina datos de cuentas bancarias | La Nación
Ginebra, Suiza | AFP | Suiza aceptó la petición de la justicia argentina de información sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó el miércoles el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli. La p... [Leer más]

Agosto 31, 2016
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Fiscal antilavado de dinero investiga datos e informes acerca de la “ruta del dinero K” - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal de lucha contra el lavado de dinero Hernán Galeano comenzó a investigar una denuncia sobre la “ruta del dinero K” y su presunta conexión en Paraguay. Un expediente se formó al respecto a partir de un trabajo periodístico local sobre vuelos de... [Leer más]

Mayo 10, 2016    Politica