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Dinero incautado del poder de Anelio Zorzan en el marco de la causa por supuesto lavado En el marco del proceso penal abierto por presunto lavado de dinero tras el ingreso no declarado de divisas al país contra el ciudadano brasilero Anelio Zorzan, el ...
En la oportunidad, funcionarios aduaneros apostados en el lugar procedieron al abordaje de un vehículo, de la marca Nissan, tipo Terrano, de color negro, guiado por Zorzan.El hombre presuntamente habría intentado ingresar al territorio nacional a bordo...
En fecha 13 de noviembre de 2020 en la cabecera del Puente de La Amistad fue interceptado Anelio Zorzan, quien se hallaba al mando de un rodado proveniente del lado brasileño y en cuyo poder fue hallado R$ 340.000 sin las documentaciones respaldatorias...
Imputan a brasileño detenido por querer introducir miles de reales a nuestro país La fiscala Nilsa Torales imputó en la fecha por lavado de dinero a Anelio Zorzan, un ciudadano brasileño que ayer fue descubierto intentando ingresar a nuestro país unos ...
Los intervinientes dieron aviso a los efectivos de la Armada Naval de la Zona del Este, a efectivos policiales de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Regional Ciudad del Este, Oficiales de Resguardo y los funcionarios de ...
Ministerio Público formula imputación y requiere prisión preventiva contra ciudadano brasileño por el supuesto hecho de… Publicada por Ministerio Público – Fiscalía General de la República del Paraguay en Sábado, 14 de noviembre de 2020
La agente fiscal Nilsa Torales, formuló imputación contra un ciudadano brasileño, identificado como Anelio Zorzan, por el supuesto hecho punible de Lavado de Dinero. Los intervinientes dieron aviso a los efectivos de la Armada Naval de la Zona del Este...
La agente fiscal Nilsa Torlaes, de la Unidad N° 1 Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Anticontrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Alto Paraná, formuló imputación contra un ciudada...
La agente fiscal Nilsa Torlaes, de la Unidad N° 1 Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Anticontrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Alto Paraná, formuló imputación contra un ciudada...
La agente fiscal Nilsa Torlaes, formuló imputación contra un ciudadano brasileño, identificado como Anelio Zorzan, por el supuesto hecho punible de Lavado de Dinero. A raíz de esta situación, los intervinientes procedieron a la verificación, conteo y c...
