Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Juez se opone a sobreseimiento de brasileño imputado por lavado de dinero
El juez de Delitos Económicos José Delmás se opuso al sobreseimiento provisional del ciudadano brasileño Anelio Zorzan, imputado por contrabando y lavado de dinero en el marco de la investigación por la incautación de RS 340.000 en la cabecera del Pue... [Leer más]

Junio 07, 2021    Nacionales
CdeHot CdeHot
Brasileño imputado por no poder justificar los RS 340.000 en su poder
Fiscal solicitó su detención preventiva tras la primeras diligencias realizadas. [Leer más]

Noviembre 16, 2020
Diario ABC Diario ABC
Imputan a brasileño detenido por querer introducir miles de reales a nuestro país - Nacionales - ABC Color
La fiscala Nilsa Torales imputó en la fecha por lavado de dinero a Anelio Zorzan, un ciudadano brasileño que ayer fue descubierto intentando ingresar a nuestro país unos 340.000 reales, presuntamente con fines irreguilares. [Leer más]

Noviembre 14, 2020    Nacionales
Radio Concierto Radio Concierto
Imputan por lavado de dinero a brasileño detenido con 340 mil reales
La agente fiscal Nilsa Torales, formuló imputación contra un ciudadano brasileño, identificado como Anelio Zorzan, por el supuesto hecho punible de Lavado de Dinero. El extranjero fue aprehendido este 13 de noviembre, siendo las 13:00 aproximadamente, ... [Leer más]

Noviembre 14, 2020
NPY NPY
Brasileño ingresó 340.000 reales y lo imputaron por supuesto lavado de dinero | Noticias Paraguay
Un brasileño fue detenido en la cabecera del Puente de la Amistad. Descubrieron que en su automóvil movilizaba una gran cantidad de dinero sin documentos respaldatorios, por lo que fue detenido e impu [Leer más]

Noviembre 14, 2020    Nacionales
Agenda Paraguay Agenda Paraguay
Imputan por lavado de dinero a brasileño detenido con 340 mil reales
La agente fiscal Nilsa Torales, formuló imputación contra un ciudadano brasileño, identificado como Anelio Zorzan, por el supuesto hecho punible de Lavado de Dinero. El extranjero fue aprehendido este 13 de noviembre, siendo las 13:00 aproximadamente,... [Leer más]

Noviembre 14, 2020
La Voz Digital La Voz Digital
Imputan por lavado de dinero a brasileño detenido con 340 mil reales
La agente fiscal Nilsa Torlaes, de la Unidad N° 1 Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Anticontrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Alto Paraná, formuló imputación contra un ciuda... [Leer más]

Noviembre 14, 2020
La Voz Digital La Voz Digital
Imputan por lavado de dinero a brasileño detenido con 340 mil reales
La agente fiscal Nilsa Torlaes, de la Unidad N° 1 Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Anticontrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Alto Paraná, formuló imputación contra un ciuda... [Leer más]

Noviembre 14, 2020
Megacadena Megacadena
Imputan a ciudadano brasileño y solicitan prisión preventiva por presunto lavado de dinero - Megacadena — Últimas Noticias de Paraguay
¡Compartí con tus amigos!La agente fiscal Nilsa Torlaes, formuló imputación contra un [Leer más]

Noviembre 14, 2020