Un presunto megaesquema de evasión de impuestos, simulación de ventas, lavado de dinero y otros graves hechos involucra supuestamente a los dueños de la firma Midia Star S.A., más conocida como Mario Cell, que opera desde la Galería Jebai Center de Ciudad del Este. Esta firma tiene como propietarios a los empresarios Hicham Abdul Aziz […]
Un presunto megaesquema de evasión de impuestos, simulación de ventas, lavado de dinero y otros graves hechos involucra supuestamente a los dueños de la firma Midia Star S.A., más conocida como Mario Cell, que opera desde la Galería Jebai Center de Ciudad del Este.
Esta firma tiene como propietarios a los empresarios Hicham Abdul Aziz Moussa y Ahmad Abdul Aziz Moussa, ambos de nacionalidad libanesa, pero radicados desde hace varios años en la Triple Frontera. Según documentos, los extranjeros habrían simulado ventas exentas por G. 62.300 millones, de acuerdo con una copia de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Estos graves hechos punibles fueron descubiertos luego de la Operación denominada «Tujami», encabezada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que derivó en el allanamiento del varios estudios contables y locales comerciales de Alto Paraná, entre ellos Mario Cell (Midia Star S.A.).
Se detectaron otras maniobras que podrían revelar actividades ilícitas graves, de acuerdo a los datos. Esta operación estuvo acompañada por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público.
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