La escandalosa filtración de documentos conocida como Panamá Papers puso en el ojo de la tormenta las maniobras de poderosos empresarios, políticos y reconocidas personalidades del ámbito internacional para ocultar su dinero y evadir impuestos. Si bien la mayoría de las empresas offshore que figuran en los documentos fueron constituidas en pequeños países como Panamá,... Read More
La escandalosa filtración de documentos conocida como Panamá Papers puso en el ojo de la tormenta las maniobras de poderosos empresarios, políticos y reconocidas personalidades del ámbito internacional para ocultar su dinero y evadir impuestos. Si bien la mayoría de las empresas offshore que figuran en los documentos fueron constituidas en pequeños países como Panamá, Seychelles y las Islas Vírgenes, entre otras, especialistas aseguran que el problema es que estas compañías también están radicadas en países desarrollados.
Obama citó en una ocasión el caso de Ugland House, un edificio en las islas Caimán (emblema de los paraísos fiscales) en el que tienen domicilio 18.000 compañías que sirven de fachada para operaciones financieras dudosas.
Pero el presidente de EEUU tiene en sus propias fronteras a Delaware, un pequeño estado en la costa este, muy cercano a Washington DC, que es sede de 945.000 firmas –casi una por habitante–, muchas de ellas denunciadas como empresas fantasma. No sorprende entonces que, en el más reciente ranking de Tax Justice sobre los países con más secreto financiero en el mundo, EEUU tenga un puesto destacado, señaló BBC Mundo. “Muchos de los países desarrollados alojan o apoyan jurisdicciones en las que el secreto o la falta de transparencia es grande”, explicó a la BBC Mundo Alex Cobham, de Tax...
Para elaborar su clasificación, Tax Justice creó un sistema de puntaje de 0 a 100, explica Cobham a BBC Mundo. Este refleja la cantidad y calidad de las leyes o regulaciones que favorecen la reserva en las transacciones financieras por parte de individuos o compañías, además de la participación de cada nación en las exportaciones financieras a nivel global (dato obtenido de fuentes oficiales). Es decir que el ranking mide grado de secreto, pero también la escala de las operaciones.
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