Seprelad dice que tabacaleras y clubes tendrán obligaciones antilavado como bancos o financieras - Nacionales - ABC Color

Seprelad dice que tabacaleras y clubes tendrán obligaciones antilavado como bancos o financieras Clubes y tabacaleras tendrán obligaciones específicas como los bancos y financieras, informó a ABC la viceministra de Seprelad, Carmen Pereira. Por 14 de julio de 2022 - 19:16 Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) aludió a la sanción de la Cámara de Diputados, pese al intento sin éxito del cartismo de Santiago Peña y sus aliados, de eliminar controles de dicha institución a clubes deportivos y tabacaleras. Otro punto vital que atacaba la versión de Diputados es que eliminaba las atribuciones de Seprelad de realizar los controles antilavado de dinero y se los cedía al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que constitucionalmente no tiene esa función asignada. ...[Leer más]