Nueva Delhi, 24 jul (EFE).- La principal agencia contra el blanqueo de capitales de la India registró este jueves decenas de oficinas de Reliance Group, el conglomerado del magnate Anil Ambani, en el último capítulo en la dramática caída del que fue el sexto hombre más rico del mundo, y hermano de Mukesh Ambani, la persona más acaudalada de Asia.
Registran por fraude al magnate indio Anil Ambani, hermano del hombre más rico de Asia
Los registros de las autoridades indias afectan a 35 instalaciones, 50 empresas y a 25 personas vinculadas a Anil Ambani y a Reliance Group, según fuentes oficiales de la Dirección de Cumplimiento (ED, en inglés).
La investigación de la agencia antifraude se centra en el presunto desvío de un préstamo de 30.000 millones de rupias (unos 361 millones de dólares) concedido por el banco Yes Bank entre 2017 y 2019.
Según fuentes oficiales citadas por la agencia ANI, se investiga un posible nexo de soborno, ya que los promotores del Yes Bank habrían recibido dinero en sus cuentas justo antes de que el préstamo fuera aprobado.
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