ASUNCIÓN- El jefe de Delitos Financieros de la Policía, comisario Julio Vera, informó que la red de ciberestafas investigada en el marco del Operativo
ASUNCIÓN- El jefe de Delitos Financieros de la Policía, comisario Julio Vera, informó que la red de ciberestafas investigada en el marco del Operativo YIDA Transfronterizo habría generado un perjuicio de al menos G. 1.580 millones a 211 denunciantes y movido alrededor de US$ 3 millones en criptomonedas como parte de un esquema de presunto lavado de activos.
Vera explicó que la organización funcionaba bajo una modalidad de estafa piramidal mediante una aplicación que ofrecía supuestas inversiones con ciudadanos chinos. La investigación logró identificar a 25 personas que formarían parte de la estructura, entre ellas cinco que habrían recibido los mayores flujos de dinero.
“Normalmente, cuando cae una pirámide se investiga de abajo hacia arriba y muchas veces no se llega a los cabecillas. Esta vez investigamos de arriba hacia abajo y logramos individualizar a 25 personas que formaban parte de este grupo”, señaló.
Según el jefe policial, la plataforma prometía ganancias de hasta un 20% a quienes invertían montos desde G. 200.000 hasta unos G. 10 millones. La supuesta actividad consistía en la compra de productos paraguayos para enviarlos a China, pero en realidad se trataba de un mecanismo para captar nuevos aportantes.
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