El juez Marcelo Saldívar decretó la prisión preventiva de Carlos Ramón Segovia Báez, Néstor Manuel Galeano Martínez, Luis Alberto Portillo Ávila, Jonhatan Marcelo Segovia Báez y Jorge Rodríguez Morel, quienes fueron imputados por los supuestos hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. Además, Jonhatan Marcelo Segovia Báez y Jorge […]
El juez Marcelo Saldívar decretó la prisión preventiva de Carlos Ramón Segovia Báez, Néstor Manuel Galeano Martínez, Luis Alberto Portillo Ávila, Jonhatan Marcelo Segovia Báez y Jorge Rodríguez Morel, quienes fueron imputados por los supuestos hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. Además, Jonhatan Marcelo Segovia Báez y Jorge Rodríguez Morel también enfrentan cargos por la presunta violación de la Ley N.º 7.411/24 de Armas de Fuego.
La causa tiene su origen en el operativo «Yida Transfronterizo», desarrollado por el Ministerio Público y la Policía Nacional en el departamento de Misiones, como parte de una investigación sobre un presunto esquema de estafas mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. Según la investigación fiscal, la organización habría captado al menos a 62 víctimas mediante una plataforma que ofrecía supuestas inversiones vinculadas al comercio con China, ocasionando un perjuicio patrimonial superior a G. 605 millones.
De acuerdo con los antecedentes del caso, las víctimas eran incorporadas a grupos de WhatsApp administrados por números con prefijo de Hong Kong, donde se les prometían importantes ganancias por realizar supuestas tareas comerciales relacionadas con la compra de mercaderías para abastecer ciudades chinas. Para acceder a mayores beneficios, los participantes debían realizar sucesivas transferencias de dinero a cuentas bancarias pertenecientes a los ahora imputados. Posteriormente, esos fondos eran convertidos en criptoactivos y enviados, presuntamente, a billeteras electrónicas controladas...
Durante los allanamientos efectuados en viviendas de los procesados fueron incautados diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas y activos digitales, evidencias que forman parte de la pesquisa encabezada por la fiscala Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.
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