PANAMÁ.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, figura en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiación del terrorismo. Medios locales difundieron un listado, conformado por 55 personas …
PANAMÁ.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, figura en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiación del terrorismo.
Medios locales difundieron un listado, conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el miércoles anunció que lo publicaría. Es un grave golpe para el hombre fuerte venezolano, acusado de una deriva autoritaria que fulminó el sistema democrático en su país.
De acuerdo a la información difundida por la cadena local TVN, en el listado figuran, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos de la jerarquía al presidente, como el titular del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, entre otros.
Según fuentes diplomáticas, más de 300 mil millones de dólares salieron de Venezuela como parte de una cadena de corrupción que involucra a la mayoría de la jerarquía chavista. Gran parte de ese dinero fue depositado en países europeos, en particular España y Alemania.
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