En la causa abierta, “LUIS EMILIO SAGUIER BLANCO S/LAVADO DE DINERO Y OTROS”, la agente fiscal Patricia Aquino de la Unidad Penal No 17 presentó acusación en contra de Luis Emilio Saguier Blanco, Luis Emilio Saguier Cuquejo, Diego Roberto Jordán Bolfarini y Jazmín María Rodas Flecha por los hechos punibles contra la Restitución de bienes- Lavado de Dinero previsto en el artículo 196 del Código Penal, además contra la Prueba Documental - Producción de Documentos no Auténticos, Art. 246 del CP y contra el Patrimonio – Lesión de Confianza, previsto en el artículo 192 del mismo cuerpo legal.
En la causa abierta, “LUIS EMILIO SAGUIER BLANCO S/LAVADO DE DINERO Y OTROS”, la agente fiscal Patricia Aquino de la Unidad Penal No 17 presentó acusación en contra de Luis Emilio Saguier Blanco, Luis Emilio Saguier Cuquejo, Diego Roberto Jordán Bolfarini y Jazmín María Rodas Flecha por los hechos punibles contra la Restitución de bienes- Lavado de Dinero previsto en el artículo 196 del Código Penal, además contra la Prueba Documental - Producción de Documentos no Auténticos, Art. 246 del CP y contra el Patrimonio – Lesión de Confianza, previsto en el artículo 192 del mismo cuerpo legal. La...
Luis Emilio Saguier Blanco en calidad de representante y administrador de la empresa Wisdom Product SAECA (Electrofácil) según el contrato suscrito, en fecha 25 de enero de 2017 se obligó a realizar una operación de compra de carteras de créditos sin recursos con la empresa Agroindustrial Acaray S.A. por la suma de 10.000.000.000, en contravención al celo que por el deber de protección respecto al patrimonio de la empresa que representaba y los antecedentes de la empresa Agroindustrial Acaray S.A cuyo apoderado es Luis Emilio Saguier Cuquejo, hijo de Luis Emilio Saguier Blanco y empleado de...
Estas carteras de créditos ficticios fueron creadas bajo la dirección de Luis Emilio Saguier Blanco, donde supuestamente se otorgaban créditos a personas que no lo habían solicitado, con firmas de pagarés que no corresponden, según testimonios obtenidos.
Los hoy acusados, Jazmín Rodas y Diego Jordán Bolfarini son accionistas de la empresa Agroindustrial Acaray S.A. aunque anteriormente fungieron de abogada y empleado respectivamente de Luis Emilio Saguier Blanco cuando este era accionista de Electrofácil, luego Jazmín Rodas aparece como accionista en la empresa de Luis Emilio Saguier Cuquejo y Diego Jordán Bolfarini como representante de la empresa Cervesur, propiedad de Luis Emilio Saguier Blanco.
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