Foto: @MinPublicoPy La investigación expone una estructura transnacional que combinaba fraudes digitales, criptomonedas y lavado de activos con impacto económico e institucional. El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron este lunes allanamientos simultáneos en el departamento de Misiones como parte de la Operación YIDA Transfronterizo, una investigación que busca desarticular una presunta organización criminal dedicada a estafas mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. De acuerdo con el Ministerio Público, el esquema permitía trasladar posteriormente los activos digitales hacia billeteras electrónicas administradas desde el extranjero, configurando un presunto mecanismo de lavado de activos mediante plataformas tecnológicas. La Operación YIDA Transfronterizo refleja cómo las organizaciones criminales adaptan sus mecanismos hacia modelos digitales que combinan ingeniería social, criptomonedas y estructuras internacionales para ocultar el origen de los recursos. El avance de la investigación también plantea desafíos para el fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos, la coordinación entre organismos especializados y la cooperación internacional en materia de delitos informáticos, áreas que adquieren mayor relevancia frente al crecimiento de las estafas digitales y de los mercados financieros descentralizados.
La investigación expone una estructura transnacional que combinaba fraudes digitales, criptomonedas y lavado de activos con impacto económico e institucional.
El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron este lunes allanamientos simultáneos en el departamento de Misiones como parte de la Operación YIDA Transfronterizo, una investigación que busca desarticular una presunta organización criminal dedicada a estafas mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. La pesquisa identificó una estructura con conexiones internacionales que habría movilizado más de US$ 3 millones en criptomonedas y causado pérdidas superiores a G. 605 millones a, al menos, 60 víctimas.
¿Cómo operaba la presunta organización criminal investigada?
Las investigaciones señalan que la organización captaba personas mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Los anuncios prometían elevados ingresos por realizar supuestas tareas digitales relacionadas con la calificación de productos destinados al mercado chino.
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