La firma “Always Light S.A.” (Madri Center) facturo millones al esquema del capo narco, Reinaldo “Cucho” Cabañas. Fadi Fayez Mohamad, es el presidente de la empresa y su hermano Hadi Fayez Mohamad, aparece como representante legal. Esta firma ya fue denuncia en el esquema de mega evasión y ahora aparece en las investigaciones de la […]
La firma “Always Light S.A.” (Madri Center) facturo millones al esquema del capo narco, Reinaldo “Cucho” Cabañas. Fadi Fayez Mohamad, es el presidente de la empresa y su hermano Hadi Fayez Mohamad, aparece como representante legal. Esta firma ya fue denuncia en el esquema de mega evasión y ahora aparece en las investigaciones de la operación “Berilo 2.0”. La citada firma figura como una de las principales proveedoras de Neo Import. Export. S.A. que usaba el narcotraficante para lavar el dinero proveniente del tráfico de droga.
Durante la operación “Berilo 2.0” que realizó el Ministerio Público y la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) quedo revela cuales son las mismas que formaban parte del esquema de lavado de dinero el traficante, Reinaldo “Cucho” Cabañas, quien está detenido. El citado narco tiene vínculos con el diputado colorado, Ulises Quintana.
El caso de “Cucho” y Ulises, es acompañado por las autoridades estadounidenses, quienes declaro al legislador “significativamente corrupto”.
La operación “Berilo 2.0” tuvo como objetivo obtener documentos sobre la firma Neo Import. Export, S.A., sus proveedoras y sus clientes. Todo era parte de un formidable esquema de lavado de dinero.
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