El caso corresponde a Luis Arza quien estaría profundo de la ley luego de ser investigado por estafa piramidal. El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, quien lleva adelante la investigación, reveló que se incautaron paquetes financieros en la entidad que pertenecen a Luis Arza y a otras 5 personas más que están siendo investigadas.
Luis Arza habría depositado US$ 1 millón en un solo día en Cefisa
Detalló además que Arza había hecho un depósito de US$ 1 millón en un solo día, lo que considera una de las principales irregularidades. “Vemos ciertas irregularidades en la forma en que movía dinero y también de las sociedades que estaba constituyendo”, refirió.
Regino Moscarda, presidente de la financiera Cefisa en comunicación con 5Días aclaró que la fiscalía se encuentra allanando la entidad tras una denuncia hecha por uno de los clientes, afirmó además que la investigación se realiza puntualmente a los involucrados del caso, no así a la financiera.
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