El despachante libanés identificado como Jaafar Nehme Zahwe estaría siendo objeto de extensas investigaciones por parte de los organismos de seguridad del Paraguay. El mismo estaría vinculado y tendría estrechas cercanías con el empresario Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a Nueva York, Estados Unidos en Julio del 2022 donde actualmente afronta cargos por lavado de dinero […]
El despachante libanés identificado como Jaafar Nehme Zahwe estaría siendo objeto de extensas investigaciones por parte de los organismos de seguridad del Paraguay. El mismo estaría vinculado y tendría estrechas cercanías con el empresario Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a Nueva York, Estados Unidos en Julio del 2022 donde actualmente afronta cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento al terrorismo.
Varias instituciones nacionales, principalmente encargadas de la prevención del blanqueo de activos de origen irregular además de fuerzas de seguridad estarían haciendo un seguimiento a las actividades del extranjero, que opera desde hace años desde la capital de Alto Paraná.
Otros datos señalan que Jaafar Nehme Zahwe, quien posee cédula de identidad paraguaya, hace figurar como domicilio el edificio España, ubicado en el microcentro de Ciudad del Este. Sin embargo, el mismo realmente reside en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, desde donde cruza todos los días a través del Puente de la Amistad para realizar sus operaciones.
De acuerdo con los antecedentes, Jaafar Nehme Zahwe había sido detenido en la mañana del viernes 8 de octubre del 2021, tras ingresar al país desde el Brasil. Agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional lo interceptaron en plena avenida del microcentro y lo retuvieron durante varias horas.
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