Un ciudadano libanés había sido detenido en el microcentro de Ciudad del Este, en el marco de una investigación por una estafa multimillonaria. Se trata de Hayan Mustapha Yahfoufi, quien habría estafado por más de USD 300.000 al propietario de una firma importadora. La situación del sujeto se agravó luego de ser demandado en un […]
Un ciudadano libanés había sido detenido en el microcentro de Ciudad del Este, en el marco de una investigación por una estafa multimillonaria. Se trata de Hayan Mustapha Yahfoufi, quien habría estafado por más de USD 300.000 al propietario de una firma importadora.
La situación del sujeto se agravó luego de ser demandado en un juicio ejecutivo, debido a que transfirió inmuebles de cuantioso valor que estaban a nombre de su empresa, con la finalidad de evitar el embargo judicial en su contra, cometiendo así delito de frustración de la ejecución individual.
Según los antecedentes que obran en la carpeta fiscal, el libanés ahora detenido libró dos cheques bancarios de pago diferido a nombre de la firma “Finicia Import-Export S.A.”, de la cual es representante legal. Como los cheques nunca pudieron cobrarse, en noviembre del año pasado, el abogado Horacio Bisso Riquelme entabló una acción ejecutiva contra la empresa, por el cobro de la suma de USD 305.000.
Luego de ser iniciada la acción ejecutiva, el juzgado en lo civil y comercial del 5º turno libró el correspondiente mandamiento de intimación de pago y embargo preventivo en contra de la firma demandada.
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