“Las offshore son la forma más habitual de blanquear dinero”

El pasado miércoles, se hicieron viral unos documentos donde se observaba que Silvana Abdo, primera dama de la nación y su familia, crearon dos empresas offshore. Debido a que existe una serie de prejuicios hacia este tipo de entidades luego de la investigación periodística mundial del 2016 que revelaba como políticos de diversos países utilizaban este tipo de empresas para blanquear dinero ilícito. MÁS HABITUAL El periodista señala que la creación de este tipo de empresas es la forma más habitual de blanquear dinero. MOTIVACIONES El analista señala que existen tres motivaciones para crear empresas offshore, una es evadir impuestos, la segunda es ocultar bienes y la última evadir controles y sanciones que genera el hacerse de dinero en el plano ilegal. Por ejemplo si un político de un país de Sudamérica quiere ocultar su dinero lo que suele hacer es abrir una offshore en un paraíso fiscal como Panamá. ...[Leer más]