La Seprelad y bancos activan nuevo sistema

El nuevo sistema, que funciona a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, apunta a mejorar la captura de datos en el momento que las entidades remitan reportes de operaciones sospechosas. También servirá para que los datos recibidos por el sistema se estandaricen, además de establecer elementos necesarios y obligatorios a consignar al momento de elevar un reporte de operación sospechosa, que permita monitorear de modo eficaz a sujetos obligados y mejorar el sistema de alertas, al reducir el margen de error de datos recibidos. ...[Leer más]