La Nación / Realizan 7 allanamientos por lavado de dinero en empresas vinculadas con Cucho Cabaña

Este viernes, el Ministerio Público y la Senad realizan 7 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, en empresas vinculadas a la firma Neos en el marco del operativo “Berilo 2.0 Dismember”. Las firmas habrían facilitado el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que estarían vinculadas a empresas pertenecientes a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

Este viernes, el Ministerio Público y la Senad realizan 7 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, en empresas vinculadas a la firma Neos en el marco del operativo “Berilo 2.0 Dismember”. Las firmas habrían facilitado el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que estarían vinculadas a empresas pertenecientes a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.Los fiscales intervinientes buscan documentación que justifique la existencia de 16 sociedades que realizaban envíos de dinero al extranjero y también realizan importaciones. En total son 6 agentes...

Red narco liderada por CuchoLos operativos buscan recolectar evidencias para avanzar en la investigación sobre un caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico en zona de la Triple Frontera. “Estos operativos tienen la finalidad de incautar documentos para hacer los contrastes que necesitamos. Estamos trabajando con la Senad y la Policía Nacional”, manifestó Ledesma.El Ministerio Público acusó a Reinaldo Cabaña en setiembre de 2019 por la comisión de hechos relacionados al narcotráfico. Actualmente Cucho Cabaña guarda reclusión en el penal de Emboscada. Más de 30 personas fueron...