La Nación / Estafa Ponzi a potentados: Pesquisan conexiones y crimen de empresario

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la apertura de una causa penal y la asignación de dos agentes fiscales que intervendrán en la investigación fiscal sobre el supuesto esquema de inversiones fraudulentas, que en el mundo de los negocios se conoce como Esquema Ponzi.Los agentes fiscales de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia, tendrán a su cargo la indagación de los hechos con relación a la presente causa, que se detectó en la ciudad de Encarnación y que tendría como víctimas a varios y reconocidos empresarios, con un perjuicio que ronda los 70 millones de dólares.El Ministerio Público recibió el informe oficial remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) acerca de este supuesto esquema de inversiones fraudulentas. ...[Leer más]