Entidad bancaria realizaba operación con una persona de alto riesgo para el sistema.
Un escandaloso vínculo entre Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y el banco de la familia Zuccolillo salió a la luz a través de una investigación de “La caja negra” emitida por Unicanal. Según el Ministerio Público, el narcotraficante brasileño lavó dinero a través de prestanombres y sobre esa línea investigativa se destapa el escándalo que involucra a la entidad bancaria que sería cómplice de un tremendo esquema de lavado.Gilberto Suárez, quien para el Ministerio Público es el prestanombre del narcotraficante Da Rocha, figura como propietario de la firma Biocombustible...
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