Kassem Hijazi se declaró culpable de uno de los cargos en su contra en EE.UU. - Nacionales - ABC Color

Una corte estadounidense emitió un fallo monetario por casi 250.000 dólares y decomiso de más de tres millones de dólares de dinero depositado por Kassem Mohamad Hijazi en bancos estadounidenses, luego de que el empresario brasileño se declarara culpable de uno de los cinco cargos por los que fue imputado en Estados Unidos, a donde fue extraditado desde Paraguay el año pasado. Los otros cargos Además del cargo de operación sin licencia de un negocio de transmisión de dinero, la imputación firmada por la fiscal Strauss elevó dos cargos de lavado de dinero, alegando que en 2019 y 2020, Hijazi “condujo o intentó conducir” transacciones financieras “con la intención de ocultar y camuflar la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad o control de propiedad presumiblemente resultante de actividades ilegales específicas, concretamente ganancias del tráfico de narcóticos”. Lea más: Hijazi también fue imputado por dos cargos de lavado internacional de dinero, según la acusación que afirma que en 2018 y 2019 el brasileño “transmitió, transportó y transfirió (…) un instrumento monetario y fondos” desde los Estados Unidos a puntos fuera de ese país “con la intención de promover (…) la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia”. ...[Leer más]