Una corte estadounidense emitió un fallo monetario por casi 250.000 dólares y decomiso de más de tres millones de dólares de dinero depositado por Kassem Mohamad Hijazi en bancos estadounidenses, luego de que el empresario brasileño se declarara culpable de uno de los cinco cargos por los que fue imputado en Estados Unidos, a donde fue extraditado desde Paraguay el año pasado.
Kassem Hijazi se declaró culpable de uno de los cargos en su contra en EE.UU.
El empresario brasileño de origen libanés , extraditado a los Estados Unidos desde Paraguay el año pasado, se declaró culpable de la operación sin licencia de un negocio de transferencia de dinero, uno de los cinco cargos por los que fue imputado en el país norteamericano.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York imputó formalmente a Hijazi por cuatro cargos de lavado de dinero y uno de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
En su imputación, la Fiscalía - representada por la fiscal Audrey Strauss, alega que desde 2018 y al menos hasta 2020, el imputado “condujo, controló, manejó, supervisó, dirigió y fue dueño total o parcial de un negocio no licenciado de transmisión de dinero que afectaba al comercio interestatal y extranjero”.
Leer la nota completa en Diario ABC
