La casa de cambios Forex investigada por la Fiscalía por lavado de dinero y señalada en su informe por el Departamento de Estado de EE.UU., quiso su propia offshore. Necesitaban una cuenta bancaria desde donde manejar el dinero, pero no pudo ser, y no porque el sistema paraguayo les detuvo. Fueron los de Mossack Fonseca quienes olieron raro.
Entre los años 2010 y 2011 una casa de cambios de Ciudad del Este llamada Forex Paraguay fue parte de un esquema de lavado de dinero a través de empresas de portafolio que giraban fondos ilícitos a compañías en paraísos fiscales. Antes de los más de 8.000 giros con dinero sucio que hicieron, en 2009 Forex intentó abrir una cuenta bancaria en Panamá a través de Mossack Fonseca.
Octubre de 2009. El abogado uruguayo Enrique Duro envió una serie de correos electrónicos a la sede de Mossack Fonseca en Panamá. Duro pidió abrir una cuenta bancaria para operar en ese país, no con urgencia, dijo, pero envió todos los documentos que la multinacional, hoy en el ojo de la tormenta, le pidió. Básicamente, Duro le dijo a Mossack Fonseca lo que quería escuchar: que se portaban bien en el ámbito financiero.
En los correos, el abogado contó a Mossack Fonseca que los directivos más importantes de Forex Paraguay eran Gustavo Humberto Céspedes Candia y Nelson Ëdgar Ovelar Ruiz.
En el momento en el que Duro envió el pedido a Mossack Fonseca a Panamá, en 2009, Forex Paraguay recibió dinero del exterior y preparaba más de 8.000 transacciones desde empresas de portafolio en un esquema que, según la Fiscalía, permitió el lavado de más de US$ 500 millones provenientes de negocios ilegales. Estas transferencias se hicieron entre el 27 de agosto de 2010 y el 4 de noviembre de 2011 a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que fueron sancionados por el Banco Central por no aplicar las normas antilavado. En el caso hay más de 20 imputados.
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