Investigación descubre que banco de Zuccolillo vulneró controles para blindar dinero sucio de Leoz - ADN Digital

Una investigación del programa La Caja Negra, emitido por Unicanal, revela que el Banco Atlas admitió documentos y recibos fraguados para autorizar la apertura de dos fideicomisos por más de 6 millones de dólares a favor de Nicolás Leoz, con lo que evitó que el dinero fuera embargado y quede disponible, supuestamente para cubrir gastos de salud y costos judiciales. El equipo del programa tuvo acceso a más documentación que acredita que el Banco Atlas no cumplió con el procedimiento de debida diligencia al momento de recibir y blindar más de US$ 6 millones del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, dice el diario La Nación, que añade que el Banco Atlas presentó ante el Ministerio Público un recibo de dinero que acredita el monto que recibía Nicolás Leoz en concepto de presidente honorario de la Conmebol. ...[Leer más]