Insistirán en incluir a tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control | 1000 Noticias

Insistirán en incluir a tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control Compartir este artículo El diputado Edgar Acosta (PLRA – Central), en entrevista con Radio 1000, anunció que por tercera vez se intentará estudiar este miércoles en el pleno de la Cámara Baja el proyecto de ley para incluir a tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). ...[Leer más]


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Diario HOY | Denuncian burdo montaje para vincular falsamente a HC con asesinato de Pecci
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Marzo 25, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Arregui sobre frases de Peña a medio argentino: “¡Qué mentiroso que sos!” - Política - ABC Color
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
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Ex ministros imputados denuncian extracción irregular de datos por parte de Fiscalía
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Marzo 25, 2024
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Santi Peña, piropeado y también cañeado tras ir a programa de nieta de Mirtha Legrand
Estuvo con Juanita Viale ashá y sus respuestas generaron todo tipo de comentarios. “Qué pinta”, dijo la entrevistadora. ¡Cháke la primera dama! [Leer más]

Marzo 25, 2024    Espectaculos
Diario ABC Diario ABC
Denuncian extracción de datos de Seprelad a espaldas de la defensa - Política - ABC Color
Tras salir a la luz un documento de la jueza Clara Ruiz Díaz -de fecha 24 de enero pasado- en el que autorizaba la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el extitular de la ... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Ordenan extraer datos de correos y computadoras de Seprelad - Nacionales - ABC Color
La jueza Clara Ruiz Díaz ordenó la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta ins... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
Prensa5 Prensa5
Agentes del Grupo Lince llevaron alegría a un niño de 5 años – Prensa 5
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Marzo 25, 2024
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Cruzada se queda con USD 1,3 millones de subsidio, pese a fugas
Pese a los nueve parlamentarios con los que Cruzada Nacional desembarcó en el Congreso, lo que le valió el lugar de tercera fuerza, ahora más de la mitad dejó y cuatro se rindieron al cartismo. [Leer más]

Marzo 25, 2024
Diario ABC Diario ABC
Alcaraz se “borró” de reportes enviados por Seprelad a  Fiscalía - Política - ABC Color
Liliana Alcaraz, exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente Horacio Cartes y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público, en marco de la investigació... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
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La Nación / Agentes del Grupo Lince llevaron alegría a un niño de 5 años
Un niño tuvo como invitados especiales de su cumpleaños a cuatro agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas o Grupo Lince de la Policía Nacional , con quienes compartió unas horas de inmensa alegría, ya que pudo cumplir el sueño de conoce... [Leer más]

Marzo 24, 2024    Nacionales
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