El Instituto Nacional de Cooperativismo refuerza su lucha contra el lavado de dinero con medidas que afectan a cooperativas de menor escala.
Incoop impone canciones a cinco Cooperativas por incumplimiento de normas antilavado
El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aplicando sanciones a cinco cooperativas que incumplieron con las normativas en materia de control antilavado. La noticia fue confirmada por Agustín Kornad, presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, quien destacó la importancia de esta medida para garantizar la transparencia en el sector cooperativo.
Según el informe de gestión presentado por Carlos Romero Roa, titular del Incoop, estas son las primeras sanciones impuestas en lo que va del año y se dirigen a cooperativas de menor tamaño, clasificadas dentro de la categoría tipo B. Las sanciones se deben a fallas en los procesos de justificación del origen de los fondos, una de las principales exigencias de la legislación nacional para prevenir el lavado de dinero.
Las cooperativas sancionadas son: Villa Florida, Carlos Pfennel, San José de los Arroyos, San Antonio de Padua y Santo Tomás Apóstol. Las infracciones fueron consideradas graves debido a la debilidad en sus controles internos, lo que originó la imposición de multas económicas, cuyo monto total alcanza los 216.000 guaraníes, equivalente a dos jornales, dado el pequeño tamaño de las cooperativas involucradas.
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