Se conocen nuevos detalles sobre el caso del megaesquema piramidal con criptomonedas del llamado Faraón del Bitcóin en Brasil. Estos incluyen nexos con dinero del narcotráfico, donaciones de caridad para una iglesia y una conspiración para el asesinato de un rival.
En 2015, Acácio dos Santos, antes mesero y pastor religioso, fundó su primera firma de corretaje de criptomonedas, GAS Consultoria Bitcoin. Pronto llegó a manejar un amplio portafolio que movía cientos de millones de dólares. Pero la historia de éxito se desmoronó rápidamente cuando dos Santos fue arrestado en agosto de 2021, acusado de construir un intrincado esquema piramidal.
Desde su captura, el caso ha dado varios giros, entre ellos la imputación de Acácio dos Santos en 288 casos civiles distintos, según Globo. InSight Crime desglosa los principales hallazgos de esta fascinante historia criminal.
En agosto de 2021, varios fiscales alegaron que Acácio dos Santos construyó el esquema piramidal prometiendo a los inversionistas ganancias de 10 por ciento mensual en inversiones con criptomonedas. Entre 2015 y 2021, el esquema movió más 380 millones de reales (US$67 millones), de los cuales casi la mitad se depositó entre agosto de 2020 y el mismo mes de 2021.
Varias transacciones sospechosas alertaron a los investigadores sobre el esquema. Por ejemplo, la esposa de Acácio dos Santos quedó bajo la lupa de las autoridades cuando recibió transferencias por más de 1.400 millones de reales (US$26,7 millones) de la firma de su esposo en un lapso de cuatro meses.
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