Giros ilegales y facturación falsa

 

La zona de las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay comprende la desembocadura del río Yguazú, que forma las famosas cataratas del mismo nombre, en el río Paraná así como sus alrededores. Allí se encuentran las ciudades de Puerto Iguazú (Provincia de Misiones, Argentina), Foz do Iguaçu (Estado de Paraná, Brasil) y las ciudades de Presidente Franco y Ciudad del Este (Departamento de Alto Paraná, Paraguay). Es el lugar de administración y emisión de la mayor parte de transferencias clandestinas, así como de producción y distribución de documentos falsos en Sudamérica. Paraguay es...

SANTUARIO. No solo Paraguay está involucrado en esos ilícitos, económicos y criminales; podrá ser su “santuario” –como dicen algunos–, pero lo cierto es que los “feligreses”, que acuden a él, son también argentinos, brasileños y de otras nacionalidades, así como cristianos, judíos, musulmanes y de otras confesiones.

ESCENARIO PELIGROSO. La historia de la zona de las Tres Fronteras es tan antigua como compleja y se presta a confusiones en la percepción de la gravedad de esta evasión tributaria múltiple y de otros delitos económicos graves (giros ilegales, facturación falsa, gigantesco contrabando de armas y de estupefacientes, entre otros), junto con actividades criminales de grupos extremistas, enemigos acérrimos de Estado de derecho en democracia. Por eso mismo, allí no solo está en juego la seguridad en estos tres países involucrados. Los delitos económicos y las actividades criminales en esa zona,...

GRANDES SUMAS EN DIVISAS FUERTES. Es hora de que las fuerzas de seguridad de la comunidad internacional lleguen también a esa zona de convergencia del narcoterrorismo, de las transnacionales del crimen y del lavado de dinero para ejercer, junto con estos tres países, supervisión ex ante y ex post de todo lo que acontece en la zona. La situación allí se vuelve aún más peligrosa por las deformaciones estructurales en Argentina y Brasil. Los internacionales organismos bilaterales y multilaterales de seguridad, así como instituciones conexas tienen por delante tareas tan importantes como...