La denuncia fue presentada por Unicomer. La agente fiscal Patricia Aquino solicitó que la causa sea elevada a juicio oral.
En la causa abierta, "Luis Emilio Saguier Blanco S/Lavado de Dinero y Otros", la agente fiscal Patricia Aquino de la Unidad Penal No 17 presentó acusación en contra de Luis Emilio Saguier Blanco, Luis Emilio Saguier Cuquejo, Diego Roberto Jordán Bolfarini y Jazmín María Rodas Flecha por los hechos punibles contra la Restitución de bienes- Lavado de Dinero previsto en el artículo 196 del Código Penal, además contra la Prueba Documental - Producción de Documentos no Auténticos, Art. 246 del CP y contra el Patrimonio – Lesión de Confianza, previsto en el artículo 192 del mismo cuerpo legal....
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