El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal allanó esta mañana la sede en Asunción de la Financiera Cefisa, en prosecución de la investigación sobre estafa y lavado de dinero en la que está involucrado Luis Arza, en la famosa causa conocida como sistema piramidal. El 16 de enero […]
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal allanó esta mañana la sede en Asunción de la Financiera Cefisa, en prosecución de la investigación sobre estafa y lavado de dinero en la que está involucrado Luis Arza, en la famosa causa conocida como sistema piramidal.
El 16 de enero pasado, el fiscal Osmar Legal había dicho que cuentan con tres declaraciones que dan una estimación de cuál era el funcionamiento de esta estructura.
Explicó que la primera medida fue circularizar a través del Banco Central del Paraguay. El Banco solicita informe de si estas personas tuvieron transacciones, a partir de ahí los bancos van contestando. Según la información de inteligencia se tiene por sabido que Arza trabajó con varios bancos, en algunos tenía cuotas como accionista. Destacó también que cuentan con el apoyo de la Fiscalía General, de varios equipos técnicos, peritos, contadores, etc.
“Se tiene que entender la dificultad de estas investigaciones, aquí tenemos que en un período de siete años un movimiento financiero de cerca de 7 billones de guaraníes, de varias transacciones con un centenar de personas y la investigación lo que tiene que hacer empezar a trazar todas esas transacciones, ver si existe alguna tipología de lavado de dinero”. “Tenemos una multiplicidad de posibles estafas y una cantidad increíble de transacciones”, indico Legal.
Leer la nota completa en PDS
