ASUNCIÓN- El Ministerio Público acusó a 24 personas por su participación en un esquema de lavado de dinero, liderado por el narcotraficante brasileño
ASUNCIÓN- El Ministerio Público acusó a 24 personas por su participación en un esquema de lavado de dinero, liderado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres solicitaron un juicio oral y el comiso de más de 100 inmuebles valorados en US$ 150 millones, además de US$ 2 millones en efectivo.
Entre los acusados se encuentra el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quien estuvo involucrado en la compra y venta de bienes inmuebles para la organización criminal. Los bienes incluyen dos hoteles en Pedro Juan Caballero. Otros acusados, como Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte, participaron en la ocultación de activos a través de empresas ficticias en Brasil y Paraguay.
Según la investigación, operadores financieros paraguayos y brasileños, incluyendo abogados y contadores, desempeñaron un papel crucial en el esquema de lavado de dinero. Utilizaron sus conocimientos para estructurar y mantener el sistema, asegurando que las actividades ilícitas se llevaran a cabo sin interrupciones y gestionando propiedades e inversiones a nombre de terceros.
La lista de todos los acusados es la siguiente: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo...
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