La fiscala Claudia Aguilera solicitó a un Tribunal de Apelación de Pedro Juan Caballero, la confirmación de la condena de 5 años de cárcel a Claudia Cuevas por estafa, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero, en el que resultó víctima el banco BBVA, por unos G 2.776 millones. Chats filtrados revelaron que […]
La fiscala Claudia Aguilera solicitó a un Tribunal de Apelación de Pedro Juan Caballero, la confirmación de la condena de 5 años de cárcel a Claudia Cuevas por estafa, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero, en el que resultó víctima el banco BBVA, por unos G 2.776 millones. Chats filtrados revelaron que el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes operó no solo para desvincular del proceso a la mujer, sino también pagó a su abogado defensor. Durante el juicio se demostró que gran parte del dinero gestionado en los créditos por la hoy condenada, fueron destinados a cuentas de Lalo...
En su contestación a la apelación de la sentencia presentada por la defensa, la fiscal Claudia Aguilera manifestó que la defensa refiere que la Auditoría realizada por el Banco BBVA nada tiene que ver con el caso juzgado. “Sobre el punto el A quo ha explicado que Claudia Cuevas Sierich se desempeñaba en el cargo de Gestora Desplazada de la Banca Agrícola Ganadera, también que la misma era la Oficial de Cuentas de la empresa RC Comercial S.A. cuyo representante era el Sr. Emilio Pistilli (víctima de falsificación de su firma). Las cuentas a las que hace mención el abogado, eran cuentas de...
Sobre el punto, la agente comentó que la Auditoría concluyó que la gestora desplazada ha instruido que los fondos desembolsados se destinarán a cuenta de terceros no vinculados con los prestatarios, que son justamente las cuentas analizadas en la auditoría, y otras más.
Dijo además que la Pericia Contable ha concluido que efectivamente se han realizado desembolsos, conforme las solicitudes insertas en las propuestas de créditos, individualizando cada uno de ellos, también ha concluido que se ha debitado de la cuenta corriente de RC importación y exportación S.A. dinero luego del desembolso de los préstamos y se ha acreditado a cuenta de terceros. Así también ha constatado el perjuicio ocasionado al Banco BBVA, al resultar créditos incobrables.
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