El fiscal Deny Pak acusó y pidió juicio oral por tráfico de drogas y lavado de dinero a Luis Iván Estigarribia Alderete, secretario y testaferro del líder narco detenido en nuestro país, Miguel Ángel Insfrán Galeano. El procesado, según el representante del Ministerio Público, insertó dinero obtenido como ganancia por “Tío Rico”, del tráfico internacional […]
El fiscal Deny Pak acusó y pidió juicio oral por tráfico de drogas y lavado de dinero a Luis Iván Estigarribia Alderete, secretario y testaferro del líder narco detenido en nuestro país, Miguel Ángel Insfrán Galeano. El procesado, según el representante del Ministerio Público, insertó dinero obtenido como ganancia por “Tío Rico”, del tráfico internacional de cocaína, mediante la adquisición de bienes inmuebles, muebles, compra de productos y servicios y supuestas ventas en carácter personal. Los preceptos jurídicos aplicables son los artículos 42 y 44 de la ley 1340/88 y su modificatoria,...
Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 al 2021, lapso en el que el imputado Miguel Ángel Insfran Galeano se asoció, entre otros, con el imputado Sebastián Enrique Marset Cabrera, de nacionalidad uruguaya, y remitieron desde el territorio nacional la cantidad de 17.340 kilogramos de clorhidrato de cocaína descritos más arriba (en el apartado de hechos generales), Luis Ivan Estigarribia Alderete, en su carácter de integrante de la Organización Criminal, específicamente del núcleo de personas de confianza de Miguel Ángel Insfran Galeano, adquirió a favor del citado...
Dichas conductas, Luis Estigarribia las realizó en cumplimiento al rol que asumió dentro de la estructura del grupo ilícito, en el cual ejerció la función de secretario de Miguel Insfran Galeano y realizó actos a favor del referido líder antes y después del periodo de tiempo descritos más arriba, en una secuencia temporal detallado como:
El 11 de noviembre de 2020, mediante escritura pública n.° 291, pasada ante la escribana y notaria pública Cristina Dolores Ferreira Alarcón, con registro n.° 1045, se consignó que Luis Estigarribia adquirió la cantidad de 675 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G. 337.500.000, pertenecientes al imputado Jorge Antonio Giménez Bogado, de la firma Barakah S.R.L. Asimismo, en el mismo documento se asentó que el imputado Osvaldo Acosta adquirió la cantidad de 30 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G. 15.000.000, perteneciente al acusado...
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