Federico Ezequiel Santoro Vassallo era presentado como el probable ideológo y organizador del esquema de legitimación de activos en el informe que remitió el 21 de febrero de 2022 la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) a la Fiscalía. Lo llamativo es que, a pesar de estos datos, Santoro Vassallo gozó de impunidad por 18 meses en nuestro país. Recién el 23 de agosto de 2023 –poco antes de la acusación de EE.UU.– fue capturado en Minga Guazú.
Federico Santoro era ideólogo de la red Marset, según informe SIU enviado a Fiscalía
La Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) remitió al Ministerio Público el 21 de febrero de 2022 la nota N° 40 sobre el resultado del proceso investigativo iniciado el 6 de noviembre de 2019. Se trata del caso originalmente denominado Arai y que luego pasó llamarse
En la documentación, con más de 250 páginas, se hace un relato pormenorizado de cada integrante del esquema montado por el prófugo presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera. Aparece desde la pareja de este último, Gianina García Troche (recientemente extraditada a nuestro país), como propietaria de empresas hasta la acusada Reina Mercedes Duarte Aguilera, en su papel de asesora y gestora de documentos.
En la red también ya figuraba Federico Ezequiel Santoro Vassallo (quien recientemente se declaró culpable ante la Justicia de EE.UU. de una conspiración de lavado de dinero), como la persona de confianza de Sebastián Marset y probable ideólogo y organizador del esquema de legitimación de activos. Lo extraño es que, a pesar de esta información, Santoro Vassallo gozó de impunidad por más de 18 meses.
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