Delcia Karjallo y Carolina González, esposa y nuera, respectivamente del condenado usurero Ramón González Daher, prestan hoy sus respectivas declaraciones indagatorias en la causa penal por lavado de dinero producto de la usura. La declaración indagatoria se hará efectiva ante los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel, siendo Karjallo la primera en cumplir con dicha … Esposa y nuera de RGD declaran en causa por lavado de dinero Leer más »
Delcia Karjallo y Carolina González, esposa y nuera, respectivamente del condenado usurero Ramón González Daher, prestan hoy sus respectivas declaraciones indagatorias en la causa penal por lavado de dinero producto de la usura.
La declaración indagatoria se hará efectiva ante los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel, siendo Karjallo la primera en cumplir con dicha diligencia y seguidamente Carolina González a partir de las 12:00 de este lunes.
Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y nuera de Ramón González Daher fueron imputados por lavado de dinero. Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel pidieron el arresto domiciliario y embargo de los bienes por G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867. El hecho precedente del lavado de dinero, es la usura, proveniente de los préstamos de dinero que el condenado a 15 años de pena realizaba como actividad comercial con intereses elevados, a más de los abusos practicados sobre dichos préstamos en detrimento del patrimonio de los...
Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel refieren en su imputación que los préstamos de dinero que realizó Ramón Mario González Daher, con intereses elevados, utilizando como medios para asegurar la devolución, cheques librados con vencimiento a 30 días que eran entregados por los prestatarios. Dichos cheques eran depositados en las cuentas de Ramón González Daher, logrando obtener el pago de cheques en depósito en ocasiones o el rechazo por falta de pago o cuenta cancelada. De esta manera, lograba obtener beneficios altos por la desproporción entre lo prestado y lo retornado como intereses...
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