Carlos Guasti, empresario inmobiliario, reveló detalles sobre el intento de inversión sospechosa por parte del.
Carlos Guasti, empresario inmobiliario, reveló detalles sobre el intento de inversión sospechosa por parte del exlegislador argentino Edgardo Kueider (foto), quien se encuentra imputado y con prisión domiciliaria en Asunción, tras su intento de ingresar a Paraguay más de 200.000 dólares sin declarar en Aduanas.
Según Guasti, la operación que Kueider quiso realizar con su empresa fue de manera muy rápida, rondando los 700 mil dólares. "Fue una operación muy inusual, única te diría. Nos llamó mucho la atención y se activaron todos nuestros mecanismos de seguridad, de antilavado de dinero", declaró Guasti.
El empresario explicó que el intento de inversión ocurrió entre los meses de junio y octubre de este año. Durante este periodo, se solicitó una serie de documentaciones al inversor, siguiendo los procesos establecidos por la Seprelad para todas las operaciones. "Realmente no pudieron cumplir con ninguno de los documentos, no pudieron probar los fondos de las inversiones que querían hacer porque no fue el cliente nuestro", afirmó.
También mencionó que el exlegislador pretendía pagar en efectivo, llevando una mochila llena de dinero. "Prácticamente sin firmar nada y sin presentar nada, y sin ningún tipo de proceso de venta", dijo Guasti. El empresario destacó que este tipo de operaciones suelen durar días, pero en este caso, se quiso realizar en solo 15 minutos.
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