Empresario entrega 90 cheques recuperados de RGD - Nacionales - ABC Color

Empresario entrega 90 cheques recuperados de RGD El empresario Alberto Antebi Duarte entregó hoy a la fiscalía 90 cheques recuperados de Ramón González Daher y que habían sido dados en garantía por préstamos hechos. Por 29 de diciembre de 2021 - 13:42 El abogado Marcio Battilana, quien asiste jurídicamente al empresario Alberto Antebi, hizo entrega oficial este miércoles de un total de 90 hojas de cheques a los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero. Lea más: Los cheques fueron entregados por Antebi en carácter de garantía por los préstamos que solicitaba a Ramón González Daher, quien el pasado 10 de diciembre fue condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. pero cuando se inició la causa penal contra el exdirectivo luqueño, las hojas fueron emitidas por los “clientes” al portador, para que así González Daher los cambie a través de otras personas, denominadas “satélites”, entre las cuales figura Luis Arza, investigado por un esquema de inversiones fraudulentas y también supuesto cliente del actualmente condenado. ...[Leer más]