El fiscal René Fernández reveló que el dinero producto de coimas y sobornos en Brasil fue remesado a las empresas de Darío Messer desde el paraíso fiscal de Luxemburgo a dos bancos de Paraguay y una casa de valores. Además, el informe de Seprelad también menciona la compra de bonos por US$ 184.000 del banco Basa (ex Amambay), del grupo Cartes.
El fiscal René Fernández, uno de los agentes de Delitos Económicos que impulsa la investigación por lavado de dinero y tiene como imputados a Darío Messer (gran amigo de Horacio Cartes), su hijo, Dan Messer, Alfredo Granada y Juan Pablo Giménez Viveros Cartes (primo del mandatario), dijo que el Banco Nacional de Fomento (BNF) llegó a recibir US$ 41.825.000 en la cuenta de la empresa Chai SA, durante cuatro años.
La mayor parte del dinero provenía de Luxemburgo, un paraíso fiscal, reveló Fernández a ABC Cardinal.
Además del BNF, el banco Continental recibió US$ 200.000 y la compra de valores por US$ 300.000.
El banco Basa (ex Amambay), que pertenece al Grupo Cartes, también fue beneficiado con la comercialización de bonos del tesoro por US$ 184.000. Asimismo, Messer compró bonos del tesoro del Banco Itaú por US$ 55.000.
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