En la reunión cerrada con medios de prensa realizada el viernes en la Embajada de EEUU, el agregado comercial de la Embajada americana, Samuel Sipes, fue consultado sobre el control que se están realizando sobre las transferencias, cesión de acciones por herencia anticipada, entre otras operaciones realizadas por el ex presidente Horacio Cartes para alinearse a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
“Hemos visto en la prensa públicamente anuncios sobre el proceso de desinversión y el rol de cumplimiento de las sanciones. Las empresas americanas que quieren hacer negocios con estas empresas (de Cartes) necesitan hacer su propia diligencia para determinar que los hechos de las transacciones ocurrieron”, comentó. En ese contexto, Sipes señaló que todas las empresas tanto paraguayas como del extranjero que quieran operar con el sistema financiero de EEUU deberán realizar su propia debida diligencia para determinar que las desinversiones de las empresas sancionadas o pertenecientes a...
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