Un informe emitido por Radio 1.000 detalla un aparente esquema de lavado de dinero del cual formaría parte el Diputado colorado Erico Galeano. Al menos así lo indica un documento presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD que ya está en poder del Ministerio Público. Según el escrito, el diputado Erico
Un informe emitido por Radio 1.000 detalla un aparente esquema de lavado de dinero del cual formaría parte el Diputado colorado Erico Galeano. Al menos así lo indica un documento presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD que ya está en poder del Ministerio Público.
Según el escrito, el diputado Erico Galeano y sus empresas relacionadas, entre ellas Estación de Servicios Alpina S.A y Mercury Tabacos S.A, son objeto de numerosos reportes de operaciones sospechosas detectados por el sistema bancario, ya desde el año 2014.
El informe de la SEPRELAD publicado por la web de Radio 1.000 sigue con que el parlamentario aparentemente creó y orquestó un esquema transaccional por medio de la creación y administración de empresas en las que ejerce la representación legal y/o titularidad, para la colocación de dinero en efectivo obtenido, según indicios, del negocio del contrabando de cigarrillos en frontera. Negocios que inició desde el año 2003.
Galeano, quien pretende llegar al Senado para el próximo periodo, siempre según el informe de SEPRELAD, inició sus actividades junto con el señor Rubens Catennaci, quien supuestamente registra antecedentes por la comisión de delitos asociados al lavado de dinero en el Brasil, según el informe. Esta asociación es importante dentro del esquema. Se sospecha que Galeano participó de la sociedad creada para la producción y venta de cigarrillos, que finalmente son comercializados al territorio brasileño. Este esquema es parte de otro análisis financiero que ya fuera remitido al Ministerio...
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