El banco Atlas no aparece en la primera auditoría de la Conmebol porque fue la única entidad bancaria que se negó a proveer información,
El Grupo Zuccolillo negó información clave sobre las operaciones de Leoz
El banco Atlas no aparece en la primera auditoría de la Conmebol porque fue la única entidad bancaria que se negó a proveer información, cuando todos los demás bancos proveyeron los datos requeridos y por ello aparecen en ese informe. El banco de la familia Zuccolillo se negó a cooperar y dar información para evitar que salga a luz su implicancia en el blindaje de los US$ 6 millones que Nicolás Leoz había guardado allí a través de dos contratos fiduciarios formalizados el 11 de febrero del 2016, cuando sobre él ya pesaba orden de captura internacional formulada por el departamento de...
El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, hizo una cronología de los hechos que involucran al banco Atlas en el aparente lavado de dinero que hizo el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz con el dinero proveniente del fútbol. En ese sentido el letrado reveló a la radio 650 AM que en la primera auditoría ordenada por el ente no aparece el banco Atlas porque este fue el único banco que se negó a colaborar y proveer información a los auditores, a diferencia del resto de los bancos que sí entregaron todos los datos. Para poder entender el trasfondo de la cuestión, Lovera relató que...
La auditoría forense se llevó adelante mediante el apoyo de algunos bancos que proporcionaron la información requerida y así se permitió identificar flujos en 4 características por un valor de US$ 129 millones. Tras este informe comenzaron las acciones legales para recuperar la plata. Es así que en febrero del 2017 se hizo una denuncia en Paraguay sobre esa irregularidad. Además, la justicia de Estados Unidos y la justicia suiza solicitaron dicha auditoría de la Conmebol.
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