Diario HOY | El Grupo Zuccolillo negó información clave sobre las operaciones de Leoz

Nacionales Hace 9 minutos El Grupo Zuccolillo negó información clave sobre las operaciones de Leoz El banco Atlas no aparece en la primera auditoría de la Conmebol porque fue la única entidad bancaria que se negó a proveer información, cuando todos los demás bancos proveyeron los datos requeridos y por ello aparecen en ese informe. En ese sentido el letrado reveló a la radio 650 AM que en la primera auditoría ordenada por el ente no aparece el banco Atlas porque este fue el único banco que se negó a colaborar y proveer información a los auditores, a diferencia del resto de los bancos que sí entregaron todos los datos. IMPLICANCIA DE ATLAS Consultado sobre cómo luego apareció el banco Atlas en el modus operandi de Leoz para lavar dinero sucio, el abogado reiteró que en el 2017 la Conmebol hizo una denuncia innominada y entregó el informe de la auditoría forense a la Fiscalía, la cual luego llevó adelante una recolección de información del sistema financiero y de la Seprelad. Como la Conmebol es la víctima, a finales del año pasado obtuvo copias de la documentación de la carpeta fiscal y observó en el legajo remitido por Atlas la celebración de dos contratos de fideicomisos de Nicolás Leoz por valor de US$ 6 millones, que no se supo cuándo se hizo la auditoría forense inicial porque el banco de la familia Zuccolillo no había proporcionado esa información a los auditores de la Conmebol. “La auditoría forense llegó hasta cierto punto y con la información adicional de la investigación fiscal se obtuvo el dato que el banco Atlas no proporcionó inicialmente, entonces se complementó la denuncia en febrero de este año”, agregó. ...[Leer más]